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फ़ाइल छवि
नई दिल्ली: मेहुल चोकसी की कंपनियों ने फर्जी और जाली दस्तावेज दिखाकर पंजाब नेशनल बैंक से 8,344 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की थी। सीबीआई द्वारा हाल ही में दाखिल चार्जशीट में ऐसी जानकारी सामने आई है।
पीएनबी भ्रष्टाचार कांड सामने आने के बाद से हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी फरार चल रहा था। इंटरपोल ने उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया था। पिछले महीने, डोमिनिकन पुलिस ने भगोड़े चोकसी को एंटीगुआ से क्यूबा जाते समय पकड़ा था। वह इस समय डोमिनिकन जेल में बंद है।
इस बीच, सीबीआई ने तीन साल की जांच के बाद पिछले हफ्ते मुंबई की विशेष अदालत में एक प्रारंभिक आरोप पत्र पेश किया। चार्जशीट के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने धोखाधड़ी में मदद के लिए मेहुल चौकसी की कंपनी से हाथ मिलाया था. मुंबई में ब्रैडी हाउस शाखा में, 175 प्रतिज्ञा प्रस्तुत की गई, मार्च-अप्रैल 2017 के लिए 56 विदेशी बांड प्रस्तुत किए गए, जिसके बदले में 311 बिल माफ किए गए।
पता चला है कि गिरवी और डिबेंचर चोकसी के नाम पर थे। संयोग से, यह वचन पत्र ग्राहक की ओर से विदेशी बैंक को दी गई बैंक गारंटी है। अगर ग्राहक कर्ज नहीं चुका पाता है तो कर्ज चुकाने की पूरी जिम्मेदारी बैंक पर आ जाती है। इन पत्रों के आधार पर स्टेट बैंक ने मॉरीशस बैंक, इलाहाबाद और एक्सिस बैंक को हांगकांग, केनरा बैंक को ममना बैंक के लिए गारंटी दी।
सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है, 'मेहुल चोकसी द्वारा एरियर का भुगतान न करने पर पंजाब नेशनल बैंक को 8,344.98 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। बैंक द्वारा मेहुल चौकसी के खिलाफ 6,060 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद, सीबीआई ने कहा कि वह अभी भी कुल राशि की जांच कर रही है।
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